Foram realizados bloqueios de contas e ativos financeiros das empresas investigadas
A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (23) a 5ª fase da Operação Downtown, que investiga a participação de empresas nacionais e internacionais na lavagem de dinheiro para o crime organizado.
A investigação é realizada pela 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
São cumpridos 31 mandados de busca e apreensão na capital paulista, Guarulhos, Guarujá e em Londrina (PR) e Chuí (RS).
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Até o momento, foram apreendidos documentos, dinheiro em dólar, euro e lira, celulares, computadores e uma moto de luxo. Além disso, foram realizados bloqueios de contas e ativos financeiros das empresas investigadas.
“A operação desta sexta é mais uma ação das forças de segurança contra o ecossistema financeiro do crime organizado. Com trabalho de inteligência e investigação, identificamos e bloqueamos contas de empresas que trabalham para a facção”, explica o secretário de Segurança Pública, Gulherme Derrite.
Investigações começaram no ano passado
A primeira fase da Operação Downtown foi realizada em junho do ano passado. Desde então, foram cumpridos 180 mandados de busca e apreensão — a maioria na capital —, e 53 pessoas foram presas. Foram apreendidos celulares, computadores, drogas, joias e mais de R$ 70 mil em dinheiro.
Na ação realizada em junho deste ano, que teve a participação de 400 policiais, 28 hotéis que eram usados para lavar dinheiro da facção criminosa foram fechados.
As hospedagens, que também funcionavam como local para armazenar entorpecentes, eram ponto de partida para as operações fraudulentas da facção, em uma espécie de “rede colaborativa” para dar aparência de licitude.
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